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KODEX Geldwäsche, 1. Auflage, Stand 1. 4. 2021:
BAND V zum KODEX-FINANZMARKTRECHT
Alles zur Geldwäscheprävention in einem Band!
- Geldwäschegesetz (FM-GwG)
mit den FMA-Verordnungen, FMA-Rundschreiben, EURichtlinien, EU-Verordnungen, Soft-Law der EU-Aufsichtsbehörden
- Wirtschaftliche Eigentümer-RegisterG (WiEReG)
mit BMF-Verordnungen, BMF-Erlass und Fallbeispielen
- Berufsrecht
Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder sowie
Bilanzbuchhalter, Gewerbetreibende, Glücksspiel