Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten von Ingo Fiedler | ISBN 9783658166250

Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

von Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy und Eva Reh
Mitwirkende
Autor / AutorinIngo Fiedler
Autor / AutorinIsabel Krumma
Autor / AutorinUlrich Andreas Zanconato
Autor / AutorinKillian J. McCarthy
Autor / AutorinEva Reh
Buchcover Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten | Ingo Fiedler | EAN 9783658166250 | ISBN 3-658-16625-8 | ISBN 978-3-658-16625-0

Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

von Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy und Eva Reh
Mitwirkende
Autor / AutorinIngo Fiedler
Autor / AutorinIsabel Krumma
Autor / AutorinUlrich Andreas Zanconato
Autor / AutorinKillian J. McCarthy
Autor / AutorinEva Reh
In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.