Handbuch der Geldwäsche-Compliance

Das Handbuch dient zwei Zwecken: Es ermöglicht Rechtsanwälten und Steuerberatern einerseits die effektive Erfüllung ihrer Geldwäsche-Compliance-Pflichten. Andererseits zeigt es Wege auf, wie sie »aus der Not eine Tugend machen« und die Umsetzung des Pflichtenprogramms als Grundlage für eine Beratungsdienstleistung für ihre Mandanten nutzen können. Daher vermittelt das Handbuch das notwendige strafrechtliche, europarechtliche und berufsrechtliche Basiswissen sowie die Kenntnisse, die zur Erstellung eines unternehmensinternen Risikorasters und für die Erkennung von Gefährdungslagen und Verdachtsfällen notwendig sind.