Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung!

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der gesetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu – und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te.
In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen:

• Kundensorgfaltspflichten
• Interne Sicherungsmaßnahmen
• Betrügerische Handlungen
• Steuerhinterziehung
• Politisch Exponierte Personen (sog. „PEPs“)
• Verdachtsfallentstehung und -bearbeitung

In bewährter Weise vereint die dritte Auflage Praxis-relevanz, Beispiele und verständliche Erläuterungen, Handlungsempfehlungen sowie die Darstellung möglicher Konsequenzen bei Fehlverhalten.
Das Buch eignet sich als Einführung in die Thematik, zur Mitarbeiterinformation und zur Ergänzung der gesetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen.
•Neue Themen in der Geldwäschebekämpfung •Pflichten nach der Geldwäschegesetzgebung •Strafrechtliche Folgen und sonstige Sanktionen •Darstellung der Ermittlungs- und Strafverfol-gungsseite •Alle für die Verhinderung von Geldwäsche relevanten Gesetzestexte aus GWG, StGB und KWG